Etiqueta: UIF
Santiago Nieto confirma congelamiento de cuentas de exalcaldesa, extesorero y empresas...
Se deslindarán responsabilidades con denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.
OEM-Informex.
Gómez Palacio, Durango.- El titular de la Unidad de...
Con capturas de pantalla, alcalde de Delicias asegura que la UIF...
Desde ayer el alcalde denunció el bloqueo de las cuentas del municipio por parte del Gobierno Federal y afectó a mil trabajadores sindicalizados y...
Se mantendrá política de cero tolerancia a la corrupción en caso...
Nieto, titular de Inteligencia Financiera dijo que los videos "tienen una complejidad administrativa y de posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de...
UIF bloquea cuentas de dirigencia de Antorcha Campesina en Puebla y...
Por: QuintoPoder.
Cuentas de la dirigencia de Antorcha Campesina fueron bloqueadas luego de que se detectó que se movieron 2 mil 810 millones de pesos...
UIF investigará origen y destino del dinero entregado a exfuncionarios del...
Santiago Nieto descartó que la UIF esté investigando las cuentas del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
Sarahi Uribe | OEM-Informex.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
