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Legionarios de Cristo, en la mira de la UIF

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La congregación religiosa afirmó que sus actividades financieras en nuestro país están apegadas a la ley Gabriela Jiménez/OEM-Informex.

UIF denuncia a Edgar Elías Azar por lavado de dinero y...

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La UIF investiga posibles irregularidades en 6 organizaciones civiles vinculadas con...

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Por Redacción / Sin Embargo Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...

Tenía la razón y Lozoya no: Santiago Nieto

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Con el retrato de Benito Juárez colgado en la pared izquierda, mirando directamente al escritorio de Santiago Nieto Castillo, el director de la Unidad...

La UIF investiga desvíos a García Luna desde la SEGOB de...

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Por Redacción / Sin Embargo Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– El titular de la Unidad de Inteligencia...