UIF realiza bloqueo administrativo por presunta red de lavado de dinero en México (por Samantha Laurent en OEM-Informex)

La Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de EU designó a un grupo de personas como presuntos integrantes de una célula delictiva

Samantha Laurent | OEM-Informex

El día de hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo a un grupo de personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesorode Estados Unidos, designó a un total de 22 objetivos en México, siete de ellas personas físicas y las 15 restantes personas morales.

De acuerdo con un comunicado publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras la designación de la OFAC, la UIF realizó el boqueo administrativo “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional del que forma parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.

En el escrito, la UIF explicó que gracias a la integración de las listas internacionales emitidas por las autoridades extranjeras, le es posible coordinarse con el sistema financiero mexicano y de esta forma evitar que recursos de procedencia ilícita se introduzcan en la economía nacional.

Indicó, además, que la eventual incorporación de la Lista de Personas Bloqueadas no es una determinación judicial, sino más bien una medida de carácter preventivo, por lo que no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.

Asimismo, la UIF informó que llevará a cabo un análisis de la información financiera vinculada con los sujetos identificados por la OFAC, y advirtió que en caso de encontrar posibles actividades ilícitas, informará de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.

Reafirmó también que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se llevan a cabo conforme a la ley y tienen como objetivo principal salvaguardar la integridad del sistema financiero del país.

Finalmente, indicó que este tipo de bloqueos administrativos llevados a cabo en territorio nacional son aplicados en atención al llamamiento de hecho por la OFAC y a los compromisos asumidos por México a nivel internacional.

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