La mandataria afirmó que la investigación realizada por Hacienda y la UIF señala que no hay vínculos de los bancos mexicanos con lavado de dinero del crimen organizado
Jorge Salcedo | OEM-Informex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no identificaron vínculos con la delincuencia organizada o con lavado de dinero en las investigaciones realizadas a CIBanco, Intercam y Vector tras los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que la información de las autoridades estadounidenses tampoco reveló vínculos con estos delitos; sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a los bancos porque empezaron a retirar recursos de las instituciones para evitar una afectación al sistema financiero nacional.
“Sí tenían problemas en su operación, administrativos, y la CNBV les había hecho auditoría y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir, pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero”, precisó.
Sheinbaum reiteró que no hubo indicios que ameritaran una denuncia penal contra las instituciones y adelantó que le pedirá la próxima semana al secretario de Hacienda para que informe en la conferencia mañanera sobre el caso.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR julioastillero.com CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE OEM-INFORMEX. Prohibida su reproducción.
“Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”; así justificó alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo, un crédito de 7 mdp (por Isaac Rosales de Astillero Informa)
El edil trató de defender el ejercicio transparente de los recursos, pero lanzó una frase que causó polémica entre los asistentes y quienes escucharon parte de su discurso en redes. Isaac Rosales | Astillero Informa El alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una polémica frase durante su…
Bajo el signo de Edipo: algoritmo y destino. Autora: Pilar Torres Anguiano
“Vives en el mal que eres demasiado ciego para ver”.Sófocles, Edipo Rey. Edipo es uno de los grandes iconos de la humanidad, aunque no necesariamente por aquel incómodo asunto materno que el psicoanálisis explotó ad náuseam, sino por la tragedia de que al intentar escapar de su destino terminó cumpliéndolo. Edipo tenía su oráculo. Nosotros…
Destruyen el valor del dólar para crear uno privado: los negocios de la cúpula. Autora: Marcela Ortiz Aznar
Por: Marcela Ortiz Aznar 8 de septiembre de 2026 ¿La soberanía de los pueblos se encuentra bajo asedio? Mientras el debate público se distrae en si apareció un tuit del mapa de México con los colores de la bandera estadounidense; en las estructuras más opacas del poder global se ejecuta una maniobra silenciosa y perturbadora:…
