La UIF informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina diaria que su Gobierno no tiene perseguidos políticos, sin embargo, destacó que si la Fiscalía General de la República (FGR) abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad política, se investigará.
“No vamos a estar persiguiendo a nadie, pero si al mismo tiempo, el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] o la institución, en este caso, la Fiscalía [General de la República], con elementos, con pruebas, integra un expediente que demuestre que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un Juez y abrirse el procedimiento”, dijo el Presidente.
“Toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía [General de la República]. La instrucción es no quedarnos con nada, por eso cuando el compañero [Vicente] Serrano habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos ‘todo lo que se tenga, se envía a la Fiscalía’ que es la instancia que va a investigar”, explicó López Obrador.
“No es para decir: Se acusa al expresidente [Enrique] Peña [Nieto] de lavado de dinero. ¡No! Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa”, añadió.
Además, el Presidente recordó que el pueblo fue el que decidió que se pudieran abrir investigaciones contra expresidentes, cuando votaron en una consulta ciudadana.
La Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de 26 millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.
Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.
Cierra iglesia cristiana “El Remanente” tras ser vinculada con feminicidio de Ana Febe (nota de Abigail Saucedo en Quinto Poder)
El cierre de “El Remanente” ocurre en medio de dudas, denuncias familiares y una investigación que sigue sin respuestas claras sobre la muerte de Ana Febe. Abigail Saucedo Castro | Quinto Poder La iglesia cristiana “El Remanente”, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, dejó de operar en días recientes en medio del creciente escrutinio público por su presunta relación indirecta con…
“Me pidieron dinero por debajo del agua”: mamá de Edith Guadalupe acusa a Fiscalía; su hija fue hallada muerta (nota de Óscar Guzmán en Quinto Poder)
Edith Guadalupe fue hallada sin vida en un edificio de CDMX. Su madre denunció que Fiscalía le pidió dinero para buscarla. Óscar Eduardo Guzmán | Quinto Poder La desaparición de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar terminó con un hallazgo que cambió el rumbo del caso y encendió cuestionamientos públicos. La joven de 21 años fue localizada sin vida dentro del…
Yo ALEJANDRO ZUBIRIA manifiesto que los comentarios aquí mencionados forman parte de ACCIONES DE DESPRESTIGIO Y DIFAMACIÓN generadas a partir de INFORMACIÓN FALSA que solo intentan contar una historia tomando como referencia Nombres de Empresas, relaciones profesionales, comerciales y amistades personales que POCA O NINGUNA RELACIÓN TIENEN ENTRE ELLAS; intentado dañar mi buen nombre, reputación, así como mi carrera profesional.
Derivado de los hechos y acontecimientos en contra de mi persona y de mis allegados SE DIO INICIO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes en CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE, y llegado el momento SEA JUDICIALIZADA dicha carpeta ante un juez de control y se SANCIONE a los responsables.
Mediante PERFILES FALSOS en redes sociales y aprovechando la FALTA DE MODERACIÓN de las áreas de comentarios se han dedicado a replicar los mismos textos sin ningún tipo de sustento. Mismos perfiles desde los que además se recibieron INCONTABLES AGRAVIOS en la óptica privada.