Senadores exigen comparecencia de UIF, CNBV y dueños de CIBanco, Intercam y Vector (por Rafael Ramírez en OEM-Informex)

La bancada priistas acusa “silencio casi absoluto” ante señalamientos por presunto lavado de dinero a cárteles del narcotráfico

Rafael Ramírez | OEM-Informex

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado solicitó la comparecencia de los titulares de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Comisión Permanente tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que vinculan a las instituciones financieras CIBanco, Vector e Intercam con presuntas operaciones de lavado de dinero para el narcotráfico.

Mediante una proposición con punto de acuerdo presentada ante la Comisión Permanente, el PRI también “invitó” a los propietarios y directivos de dichos bancos a acudir al Pleno para ofrecer su versión sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense.

En el documento firmado por la bancada priista, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, se critica a las instituciones financieras involucradas al Gobierno federal por no haber emitido hasta ahora un posicionamiento claro y documentado sobre las acusaciones.

“Esta actitud ha generado una creciente desconfianza ciudadana sobre la integridad del sistema financiero, y pone en riesgo no solo los ahorros de millones de mexicanos, sino también la reputación internacional de México como socio confiable en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito”, señala el texto.

El PRI acusa que las únicas respuestas oficiales han sido “declaraciones aisladas de incredulidad”, sin pronunciamientos institucionales formales de parte de la Secretaría de Hacienda, la CNBV ni la UIF.

Incluso, el grupo parlamentario cita como fuente principal lo que ha circulado en redes sociales: “documentos filtrados, listas de operaciones y vínculos de ejecutivos financieros con personas políticamente expuestas”, así como versiones no oficiales sobre una supuesta investigación conjunta entre agencias de Estados Unidos y el sistema financiero mexicano.

El punto de acuerdo propone que los titulares de Hacienda, CNBV y UIF se presenten ante la Comisión Permanente y que de manera paralela, se convoque a los directivos de CIBanco, Vector e Intercam “con el objeto de esclarecer los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al tráfico de precursores químicos”.

El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que CIBanco, Vector e Intercam estarían implicados en esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales mexicanas.

En el caso de Vector, el reporte asegura que existen pruebas documentales de transferencias relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y con el Cártel del Golfo, lo que ha desatado preocupación sobre posibles redes financieras operando con protección institucional. Vector ha sido identificada con vínculos al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de López Obrador. Hasta el momento, ni las instituciones señaladas ni el Gobierno federal han desmentido o confirmado los hechos.

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