La congregación religiosa afirmó que sus actividades financieras en nuestro país están apegadas a la ley
Gabriela Jiménez/OEM-Informex.
CDMX. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, investiga las cuentas de Los Legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero. Dicha organización religiosa está mencionada en los Panama Papers por la presunta creación de una red de empresas fantasmas en El Caribe para evitar el pago de impuestos.
Dichas afirmaciones fueron negadas por la congregación religiosa que afirmó que sus actividades financieras en nuestro país están apegadas a la ley.
“Sí hay un tema relacionado con Legionarios de Cristo, seguimos todavía en proceso de investigación, todavía no tendríamos datos objetivos, para decir si sí hubo o no hubo una irregularidad”, dijo Santiago Nieto antes de entrar a la reunión del Gabinete de seguridad en Palacio Nacional.
Tras esta declaración, Los Legionarios de Cristo emitieron un posicionamiento donde rechazan cualquier irregularidad en el manejo de sus cuentas bancarias y ofrecer colaborar con las autoridades para trasparentar la información.
“Respecto a las notas que se han publicado sobre las declaraciones de Santiago Nieto les compartimos la postura de la Legión de Cristo en México: La Legión de Cristo conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables. Manifestamos nuestro compromiso de transparencia y plena colaboración con las autoridades correspondientes”.
Alberto Athié, activista defensor de las víctimas de abusos sexuales de Los Legionarios, dijo que espera que el Gobierno presente pruebas porque hay otros casos donde hay señalamientos, pero no pruebas.
“Qué investiguen, sí, y ojalá lo hagan en serio. ¿Qué resultados tendrán? No podría decir. Pero la verdad de los casos que han dicho que están investigando, dime uno en el que hayan encontrado algo aquí, no en Estados Unidos donde sí están encontrando cosas”, dijo Athié.
Este caso se suma a otros de gran impacto de la UIF, como el de Odebrecht, la Estafa Maestra, las cuentas de Carlos Romero Deschamps, investigaciones a exgobernadores, la triangulación de dinero público con empresas de Genaro García Luna, entre otras. No es la primera vez que Los Legionarios de Cristo se ven involucrados en casos de presuntas irregularidades por sus cuentas bancarias. En 2017, dentro de los Panama Papers se menciona que en la década de los 90, su fundador , Marcial Maciel, creó una serie de empresas fantasmas en El Caribe para evadir impuestos generados por los ingresos de la organización religiosa.
Caso Odebrecht- Lozoya
16 personas bloqueadas (8 fisicas 8 morales)
Se presentaron cuatro denuncias ante FGR
Se dictaron 5 ordenes de aprehensión y cumplimiento de sentencia
Emilio Lozoya esta prófugo e inhabilitado por 10 años
Montos denunciados: depósitos por 73 mil 531 millones de pesos
119,075,131.67 USD
Gilda Margarita Austin y Solis fue detenida en Alemania y extraditada a nuestro país y actualmente esta en arraigo domiciliar
Magistrados y abogados al servicio del Cartel Jalisco Nueva Generacion
Inteligencia financiera detecto cuentas y montos por encima de sus ingresos reportados
Personas bloquedas: 22 (15 fisicas y 7 morales)
Una denuncia ante la FGR y ante el CJF
Una orden de aprehensión cumplimentada, magistrado Isidro Avelar Gutierrez, por irregularidades patrimoniales y esta en espera d orden de sentencia
En este caso la UIF ha bloquedo 5 mil 72 millones de pesos
CASO ROSARIO ROBLES
La UIF ha presentado dos denuncias en contra de Rosario Robles por la llamada Estafa Maestra
En las investigaciones se señala a Ramon Sosamontes, Emilio Zebadua, Mauricio Razo Sanchez, Enrique González Tuburcio, Gustavo Rodriguez, Armando Saldaña Flores e incluso a José Antonio Meade pero hasta el momento ninguno de ellos ha sido denunciado ante la FGR.
Se investiga a 124 empersas que habrían servido como fachadas para triangulación de recursos
Solo Robles está en la cárcel
Se han congelado cuentas de la universidad de Chontalpa, de Tabasco, de Rosario Robles Ramon Sosamontes y de Emilio Zevadua aunque este ultimo logro el descongelamiento.
CARTEL SANTA ROSA DE LIMA
34 personas físicas con bloqueo a cuentas y el líder,
JosÉ Antonio Yepez “El marro” esta prófugo
Se investiga a su esposa, su amante, su padre, dos de sus hermanos, operadores y dueños de gasolinerias
El Marro se le han bloqueado cuentas bancarias por 211 millones 469 mil 214.35 pesos, de los cuales se han desbloqueado 64 millones 44 mil 599.59 pesos, por lo que siguen bloqueados 157 millones 424 mil 614.76 pesos
A terceros se les bloquearon 696 millones 314 mil 782.85 pesos, de los cuales se han liberado 364 millones 977 mil 947.64 pesos, por lo que siguen bloqueados 331 millones 336 mil 835.21 pesos.
CASO GARCÍA LUNA
Se han bloqueado 11 cuentas bancarias a personas entre físicas y morales, incluyendo su esposa su hermana y Luis Cárdenas Palomino, quien fungió como titular de seguridad regional de la policía federal
Los bloqueos tienen que ver con dinero que era trasladado de dependencias públicas a empresas y de esas empresas a otras empresas a partir de un proceso de triangulación perteneciente a Genaro García Luna.
La denuncia contra García Luna y demás fue presentada el 24 de diciembre de 2019 por la UIF Hasta el momento no hay un solo detenido.
