Ricardo Monreal señaló que respalda las acciones de la SHCP, que intervino estas instituciones para poder garantizar los fondos de los ahorradores.
Blanca Santos | OEM-Informex
El presidente de la Junta de Coordinación de Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no descartó que el próximo lunes se proponga la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, ante los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero.
Lo anterior, luego que el diputado y vicecoordinador económico de la bancada del PAN, Héctor Saúl Téllez, pidiera la comparecencia del titular de Hacienda, pues señaló que “es muy grave la acusación contra estas instituciones, especialmente Vector cuyo propietario es Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.
“Estas entidades han sido señaladas como narco lavado de recursos de procedencia ilícita, por eso solicitamos la inmediata actuación de las autoridades competentes, (…) También exigimos y alzamos la voz para que de forma inmediata acudan a comparecer ante la Comisión Permanente el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tendrán que rendir cuentas acerca del grado de investigación, el estatus, el camino que se llevará a cabo para llegar a fondo en el combate al lavado de dinero en instituciones financieras”, aseveró.
Esta semana, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) dio a conocer que identificó a tres instituciones financieras con sede en México de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, estas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, propiedad del ex funcionario de gobierno.
De acuerdo a lo señalado por el Departamento del Tesoro, estas instituciones financieras han colaborado con el blanqueo de fondos para los carteles Beltrán-Leyva, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y el de Sinaloa.
“Esto no es solo una acusación grave, sino un dardo envenenado lanzado directamente al corazón de la frágil e ineficaz arquitectura de supervisión financiera mexicana que representa una omisión, cómplice, negligente y opaca gestión de la regulación a grupos financieros y bancarios para supervisar las operaciones de redes que operen con impunidad, socavando la seguridad nacional y violentando el marco jurídico ante operaciones de procedencia ilícita”, casos tuvo el panista.
En tanto, Ricardo Monreal señaló que respalda las acciones de la Secretaría de Hacienda, que intervino estas instituciones para poder garantizar los fondos de los ahorradores así como, dijo, la estabilidad del sistema financiero del país.
Sostuvo que la SHCP confirmó las notificaciones pero que no recibió pruebas, y reiteró que las revisiones hechas en Mexico sólo detectan faltas administrativas que ya fueron sancionadas.
“Nosotros aplaudimos la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum al ordenar a la SHCP la intervención de estas dos instituciones financieras y la de Vector a través de la Casa de Bolsa. Es una decisión correcta porque Hacienda tenía que garantizar y proteger el dinero de los ahorradores, de los inversionistas, sin embargo, también Hacienda ha dicho que son temporales, no son definitivos, solo a efecto de que siga funcionando y no haya ningún problema de carácter financiero con la estabilidad económica. Yo creo que se va a resolver”, apuntó.
En ese sentido, Monreal Ávila resaltó el más reciente reporte de 2022 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se determinó que “en el caso de México estaba todo bien, que sus instituciones financieras estaban siempre pendientes de actualizarse”.
A pregunta expresa el morenista señaló que GAFI hace sus reportes cada dos años y a la que se refiere es de junio de 2022.
Sobre las revisiones de GAFI al sistema financiero mexicano. El Grupo de Acción Financiera Internacional, – que es el GAFI -, es el organismo de control global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, establece estándares internacionales que buscan prever, prevenir estas actividades.
En su reporte más reciente sobre México, señala que el país ha adoptado una serie de acciones para fortalecer su marco en los indicadores de cumplimiento técnico, y en ellos no se muestra ningún negativo. México no se encuentra en las listas grises que requieren mayor vigilancia, ni menos negras de alto riesgo del organismo financiero. Recientemente se informó que una misión de la entidad visitará al país pronto para revisar los avances en materia de antilavado y terrorismo por parte de GAFI”, leyó el político zacatecano.
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