Hay riesgo de abuso de la UIF al poder congelar cuentas sin orden judicial: Federico Anaya (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

De ahí la importancia de vigilar su comportamiento, señaló.

Isaac Rosales | Astillero Informa

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional el mecanismo mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial, el abogado Federico Anaya reconoció que hay riesgos de que este organismo pueda cometer abusos en contra de ciudadanos comunes o pequeños empresarios.

En este sentido, en una entrevista para Astillero Informa, instó a la ciudadanía a vigilar el actuar de esta institución, además de que sugirió poner más candados a la persona que la encabece. Por ejemplo, al someter su nombramiento a la ratificación del legislativo, como se hace con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este poder que le estamos dando tal vez merece que tengamos a esta persona más vigilada”, aseguró.

No obstante, sostuvo que en la actualidad los jueces de amparo son la “vigilancia más fuerte”, puesto que determinarán si la UIF tiene indicios suficientes para congelar las cuentas bancarias de un individuo.

“¿Hay peligro de abusos? Sí, pero precisamente eso es lo que van a discutir los jueces de amparo”.

También recordó que las comisiones de derechos humanos podrían incidir para evitar posibles abusos mediante su facultad de litigio.

Por otra parte, comentó que la Secretaría Anticorrupción debería poder intervenir si la UIF incurre en ciertos actos indebidos.

“La Secretaría Anticorrupción debería tener un procedimiento especial para darle un calambre administrativo a la UIF”.

Cabe recordar que este mecanismo de la UIF se activa cuando tiene indicios suficientes de que la persona ha estado financiando al terrorismo o de que ha realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, advirtió, sería una “corrupción gigantesca” que “la UIF termine persiguiendo a los pequeños y no a los grandes”.