Tesoro de EU da prórroga de 45 días para acciones contra Cibanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero (por Luis Ramos en OEM-Informex)

Las tres entidades fueron acusadas de haber lavado millones de dólares para cárteles mexicanos

Juan Luis Ramos | OEM-Informex

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para prohibir ciertas transacciones que involucran a tres instituciones financieras mexicanas afectadas por sanciones por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.

Las acciones afectan a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que según el Tesoro fueron identificados como “principales preocupaciones en materia de lavado de dinero”.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) dijo en un comunicado que las instituciones financieras afectadas tendrán 45 días adicionales, que se cumplen el próximo 4 de septiembre, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a los bancos y la casa de bolsa mexicanos.

La fecha original estaba dictada para el 21 de julio, luego de que el Tesoro publicó la orden en el Registro Federal el pasado 30 de junio.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, destacó que durante meses los gobiernos de México y Estados Unidos han estado coordinando esfuerzos para proteger a las instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero.

“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, apuntó la funcionaria.

Según el comunicado de la FinCEN, la prórroga refleja las medidas adicionales que ha tomado el gobierno de México para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la autoridad estadounidense, incluyendo la asunción temporal de la administración de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito.

El pasado 4 de julio, la Secretaría de Hacienda informó que, como parte de la intervención gerencial aplicada las instituciones tras acusaciones relacionadas con presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado, se inició el proceso para escindir sus divisiones fiduciarias.

“El Departamento del Tesoro continuará coordinando estrechamente con el gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier prórroga adicional a la fecha de implementación de las órdenes”, apuntó el comunicado de FinCEN.

| Con información de Reuters |

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