ICE detiene al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, buscado en Mx por presunto fraude multimillonario al Infonavit (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

La FGR lo acusa de haber defraudado a dicha dependencia por más de cinco mil millones de pesos.

Isaac Rosales | Astillero Informa

Este lunes 13 de abril fue detenido el empresario mexicano Rafael Zaga Tawil en la zona central de Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntas irregularidades en su estatus migratorio.

Paralelamente, en México cuentas con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Por este motivo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado su extradición.

Zaga Tawil es acusado de operar un fraude, junto a su hermano Teófilo, de más de cinco mil millones de pesos al Infonavit.

Según las autoridades mexicanas, los hermanos eran apoderados legales de una empresa llamada Telra Realty, la cual recibió en 2014 diversos contratos de movilidad hipotecaria y para regular créditos atrasados por parte de la administración entonces encabezada por Alejandro Murat.

Sin embargo, en 2017, ya bajo la dirección de David Penchyna, el Infonavit decidió cancelarlos porque presuntamente la empresa no tenía la capacidad de cumplir dichos contratos, por lo que esta dependencia tuvo que pagar una indemnización de cinco mil millones de pesos, la cual fue calificada como ilegal por la FGR.

Teófilo, por su parte, fue aprehendido por este caso en 2021, pero pudo seguir su proceso en libertad en 2023 tras pagar una garantía económica de cuatro millones de pesos.