Etiqueta: UIF
La UIF ha bloqueado mil 415 mdp por presuntos actos de...
Por Redacción / Sin Embargo
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a través de su titular, Santiago Nieto,...
Se han bloqueado 2 mil mdp al narcotráfico, que podrán ser...
De la redacción.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que hasta el momento se han bloqueado más de 5 mil...
UIF y Federación Mexicana de Fútbol firman convenio para transparentar finanzas...
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Este jueves se firmó un convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
UIF investiga a un exsecretario de Peña Nieto y dos superdelegados...
De la redacción.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los movimientos financieros de un exsecretario de...
Arturo Herrera revisa personalmente casos relevantes de la UIF
México, 19 Ago (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera...
