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Etiqueta: UIF

La UIF ha bloqueado mil 415 mdp por presuntos actos de...

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Por Redacción / Sin Embargo Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a través de su titular, Santiago Nieto,...

Se han bloqueado 2 mil mdp al narcotráfico, que podrán ser...

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De la redacción. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que hasta el momento se han bloqueado más de 5 mil...

UIF y Federación Mexicana de Fútbol firman convenio para transparentar finanzas...

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De la redacción. Este jueves se firmó un convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito...

UIF investiga a un exsecretario de Peña Nieto y dos superdelegados...

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De la redacción. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los movimientos financieros de un exsecretario de...

Arturo Herrera revisa personalmente casos relevantes de la UIF

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México, 19 Ago (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera...