Sheinbaum explicó que Tesoro de EU les comunicó con anterioridad sobre un supuesto lavado de dinero de bancos mexicanos
Juan Luis Ramos | OEM-Informex
La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró este jueves que México actuará en contra de las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos por lavado de dinero siempre que haya pruebas.
“Si hay pruebas de lavado se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, sostuvo la mandataria en su conferencia matinal.
El miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de estar involucradas en esquemas de lavado de dinero vinculados a los cárteles del narcotráfico.
El organismo prohibió a cualquier institución financiera bajo jurisdicción estadounidense que realice transferencias de fondos que involucren a estas firmas en México, en lo que representa las primeras acciones del organismo en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que le otorgan facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico drogas.
Sobre el caso, Sheinbaum recordó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron hace unas semanas información confidencial por parte del Departamento del Tesoro, pero subrayó que no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, dijo la Presidenta sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre que los bancos CIBanco, Intercam y Vector lavaron dinero para el narcotráfico.
“Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda. Hace algunas semanas recibió la UIF por un lado y por otro la secretaría de Hacienda información confidencial del departamento del Tesoro y de FinCEN que es la institución espejo, digamos en Estados Unidos de la UIF”, contó.
Sheinbaum detalló que las razones que se incluyen, son transferencias a través de estas instituciones financieras con empresas originarias de China, lo cual no es una prueba de lavado de dinero, dijo.
Sheinbaum recordó que hay antecedentes en la relación de México con Estados Unidos sobre acusaciones sin pruebas como, dijo, el caso del ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero que no hubo pruebas y por ello el gobierno estadounidense tuvo que liberarlo.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Le pedimos al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte un reconocimiento de lavado de dinero”, sostuvo la mandataria.
La jefa del Ejecutivo Federal destacó que el miércoles se aprobó en el Senado de la República una ley para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en México, un trabajo que, dijo, viene desde hace tiempo y que si bien no tiene nada que ver con el caso publicado por el Departamento del Tesoro, destacó que muestra el “fortalecer al sistema financiero mexicano frente a cualquier lavado de dinero”.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR julioastillero.com CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE OEM-INFORMEX. Prohibida su reproducción.
Se registra al menos un fallecido y 47 heridos tras incidente en estadiode fútbol en Perú (nota de Xinhua)
LIMA, 3 abr (Xinhua) — Al menos una persona falleció y 47 resultaron heridas en un incidente ocurrido la noche del viernes en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria, en Lima, capital de Perú, confirmaron el viernes fuentes oficiales. De acuerdo con el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, citado…
Un total de 365 soldados de EE. UU. han resultado heridos en guerra contra Irán, según Pentágono (nota de Xinhua)
WASHINGTON, 3 abr (Xinhua) — Hasta el viernes, se han registrado un total de 365 soldados estadounidenses heridos en combate desde que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques masivos contra Irán el 28 de febrero, según informó el Pentágono en su actualización publicada en línea. De los heridos, 247 eran soldados del Ejército, 63 marineros…
Adolescente recibe menos de tres años de internamiento por asfixiar y matar a niña de 15 años en Sonoyta; otra implicada queda en libertad (Redacción Astillero Informa)
04 de abril de 2026.- Una adolescente fue sentenciada a dos años y 10 meses de internamiento por el homicidio de Leyla Monserrat, de 15 años, mientras que otra implicada quedó en libertad tras cumplir una medida de 11 meses bajo supervisión. El caso ocurrió en septiembre de 2025 en Sonoyta, ubicado en frontera entre…
