Sheinbaum explicó que Tesoro de EU les comunicó con anterioridad sobre un supuesto lavado de dinero de bancos mexicanos
Juan Luis Ramos | OEM-Informex
La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró este jueves que México actuará en contra de las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos por lavado de dinero siempre que haya pruebas.
“Si hay pruebas de lavado se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, sostuvo la mandataria en su conferencia matinal.
El miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de estar involucradas en esquemas de lavado de dinero vinculados a los cárteles del narcotráfico.
El organismo prohibió a cualquier institución financiera bajo jurisdicción estadounidense que realice transferencias de fondos que involucren a estas firmas en México, en lo que representa las primeras acciones del organismo en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que le otorgan facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico drogas.
Sobre el caso, Sheinbaum recordó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron hace unas semanas información confidencial por parte del Departamento del Tesoro, pero subrayó que no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, dijo la Presidenta sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre que los bancos CIBanco, Intercam y Vector lavaron dinero para el narcotráfico.
“Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda. Hace algunas semanas recibió la UIF por un lado y por otro la secretaría de Hacienda información confidencial del departamento del Tesoro y de FinCEN que es la institución espejo, digamos en Estados Unidos de la UIF”, contó.
Sheinbaum detalló que las razones que se incluyen, son transferencias a través de estas instituciones financieras con empresas originarias de China, lo cual no es una prueba de lavado de dinero, dijo.
Sheinbaum recordó que hay antecedentes en la relación de México con Estados Unidos sobre acusaciones sin pruebas como, dijo, el caso del ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero que no hubo pruebas y por ello el gobierno estadounidense tuvo que liberarlo.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Le pedimos al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte un reconocimiento de lavado de dinero”, sostuvo la mandataria.
La jefa del Ejecutivo Federal destacó que el miércoles se aprobó en el Senado de la República una ley para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en México, un trabajo que, dijo, viene desde hace tiempo y que si bien no tiene nada que ver con el caso publicado por el Departamento del Tesoro, destacó que muestra el “fortalecer al sistema financiero mexicano frente a cualquier lavado de dinero”.
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