Las sanciones afectan a 16 empresas en México, India y Emiratos Árabes Unidos
Pablo Rodríguez | OEM-Informex
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 30 de octubre las sanciones en contra de la organización de tráfico de personas Bhardwaj HSO, red criminal transnacional con sede en Cancún, México. Dedicada al tráfico de migrantes hacia territorio estadounidense.
Las sanciones también alcanzan al líder de la organización Vikrant N, a tres colaboradores y a 16 empresas vinculadas a sus operaciones ilícitas.
El líder de la red, Vikrant N, cuenta con doble nacionalidad india y mexicana. Se presenta como empresario con negocios en México, India y Emiratos Árabes, donde recauda y blanquea dinero ilícito.
Entre sus colaboradores figuran José Germán N, señalado por sobornar a funcionarios mexicanos, y Jorge Alejandro N, expolicía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, informó el gobierno estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que Bhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. Además del tráfico de personas, la red está implicada en narcotráfico, sobornos y lavado de dinero a través de una compleja red empresarial.
Según el Departamento del Tesoro, la organización combina transporte marítimo y aéreo para facilitar el ingreso de migrantes a México, utilizando sus propias embarcaciones y yates.
Una vez estando en Cancún, los migrantes son alojados en hoteles y hostales antes de ser trasladados a la frontera norte mediante el corredor Tapachula- Cancún-Mexicali, todo en coordinación con la organización criminal Hernandez Salas, ya sancionada por EU anteriormente, de acuerdo con el comunicado oficial.
“Por instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
El Gobierno de Estados Unidos, informó que las sanciones se emitieron en virtud de la Orden Ejecutiva 13581, y fueron coordinadas con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglás en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”, añadió John K. Hurley.
Las compañías sancionadas abarcan sectores como el inmobiliario, turístico, energético y comercial, con presencia en México, India y Emiratos Árabes.
En México, las empresas afectadas incluyen V y V Astillero S.A. de C.V., Operadora Turística Princesa S.A. de C.V., VNV Store S.A. de C.V., Bhardwaj S.A. de C.V., Thercumex S.A. de C.V. y VNV Fashions S.A. de C.V. Otras, como Constructora Gerlife S.A. de C.V. y Comercializadora Vespa S.A. de C.V., están vinculadas a José Germán N, mientras que Cargas y Regulaciones Eléctricas S.A. de C.V. fue relacionada con Jorge Alejandro N., informó el departamento.
Con estas sanciones, todos los bienes e intereses de los involucrados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos.
Las autoridades recordaron que las violaciones a estas medidas pueden derivar en sanciones civiles o penales, tanto para estadounidenses como para extranjeros.
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