La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia en contra del exmandatario priista, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) emitió su posicionamiento luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara esta mañana una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido.
En un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que aclarará ante las autoridades competentes “cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio” y con ello, “demostrará la legalidad del mismo”. Además, expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, escribió.
Hoy, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, dio a conocer que la denuncia presentada fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.
De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:
-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.
Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su Gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su administración, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.
La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
Peña Nieto, quien se mudó a España enfrenta acusaciones junto con el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por supuestos sobornos a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
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