La Comisión Nacional Bancaria señaló que la empresa no reportó la información suficiente para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita
Miguel Ángel Ensástigue | OEM-Informex
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a una filial de OXXO por no reportar la información necesaria para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
Datos del regulador refieren que se impusieron dos multas por 730 mil 400 pesos cada una a Servicios Comerciales OXXO, división de la empresa encargada de hacer o cobrar envíos de dinero.
Las sanciones fueron impuestas debido a que la empresa no cumplió con el artículo 95 BIS de la “Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito” que, entre otras cosas, indica que estas instituciones deben reportar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes.
Dicha legislación también obliga a los transmisores de dinero a aportar toda la información necesaria para prevenir operaciones con recursos ilícitos, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
“La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por el Servicio de Administración Tributaria, con multa de hasta 100 mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en términos de su Ley”, señala el estatuto.
Por otro lado, Servicios Comerciales OXXO también recibió una multa de 29 mil 216 pesos, porque limitó la entrega de recursos al beneficiario designado, así como también por no asegurarse que el dinero sea depositado en cuentas del destinatario en cuestión.
De acuerdo con la CNBV estas tres multas pueden ser impugnadas por la empresa, ya sea para evitar el pago total de la sanción o corregir el motivo de la falla, entre otros aspectos.
Los medios de impugnación se pueden iniciar ante la propia CNBV mediante un recurso de revisión o bien ante tribunales administrativos.
Según el organismo, cuando se impugna una multa en la mayoría de los casos se suspende el cobro de las sanciones hasta el momento en que se dicta la sentencia respectiva y la misma quede resuelta.
Tragedia en Temascalcingo: explosión de pirotecnia deja 10 muertos y 49 heridos en fiesta patronal (nota de Anel Rangel en Quinto Poder)
El estallido ocurrió en Santa María Canchesdá, Estado de México, durante los festejos previos a la feria patronal; varias personas quedaron atrapadas entre los escombros. Anel Rangel | Quinto Poder Lo que debía ser una noche de celebración terminó en tragedia en Temascalcingo, Estado de México, luego de que una explosión de pirotecnia sacudiera la comunidad de Santa María Canchesdá y…
Trump sugiere cambiar el nombre de Nuevo México por Nueva América (nota de Alma Hidalgo en OEM-Informex)
El presidente estadounidense publicó un mapa, en su red social Truth Social, señalando el cambio; no ha emitido ninguna orden ejecutiva al respecto. Alma Hidalgo / OEM-Informex Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sugirió cambiar el nombre de Nuevo México por Nuevo América, mediante una imagen que publicó en su red social Truth Social. En la imagen se observa…
Salud revisa los comedores de todos los hospitales públicos tras brote de salmonella (nota de Maleny Navarro en OEM-Informex)
Las autoridades sanitarias revisarán los servicios de alimentación para identificar riesgos y corregir posibles fallas tras el brote que enfermó a 135 médicos residentes del Hospital General Maleny Navarro / OEM-Informex La Secretaría de Salud ordenó una revisión urgente de los servicios de comedor en hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex tras el brote de salmonella que…
