Los dólares son aprovechados por ciudadanos chinos quienes buscan evadir los controles monetarios en su país
Jorge Salcedo | OEM-Informex
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo son algunas de las organizaciones criminales señaladas de colaborar en redes de lavado de dinero que operan en China y que fueron consideradas en 2024 como una de las amenazas más importantes al sistema financiero de Estados Unidos, de acuerdo a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.
El aviso publicado este 28 de agosto alerta sobre el uso de ciudadanos estadounidenses y chinos, en algunos casos estudiantes universitarios, que en ocasiones no cuentan con los permisos para solicitar un empleo legal en Estados Unidos, por lo que terminan reclutados por las organizaciones criminales para facilitar el envío de dólares estadounidenses a su país de origen.
“En algunos casos, las personas reclutadas por las redes chinas de lavado de dinero pueden no comprender que sus acciones son ilegales, sino que fueron atraídas a participar en los planes con el incentivo de tener una fuente de ingresos y ayudar a otros ciudadanos o nacionales chinos a acceder a dólares estadounidenses”, detalló el aviso de la FiCEN.
Estas grandes cantidades de dólares enviados a China, explicó la FiCEN, buscan evadir las restricciones de ese gobierno a través de sistemas de transferencia de valores y esquemas de lavado de dinero basado en el comercio y que operan dentro de Estados Unidos como servicios monetarios no registrados para transferir los recursos a sistemas bancarios informales.
Estas redes son acusadas de lavar recursos provenientes del tráfico de drogas, de la trata y del fraude, al igual que otras actividades ilícitas como el fraude en asistencias a la salud y en juego ilícitos. Logran enviar estos recursos con “transacciones espejo” en las que los cárteles envían y reciben grandes cantidades de dinero de forma recíproca y al instante, con lo que logran evadir a las instituciones financieras mexicanas.
Los dólares luego se venden a ciudadanos chinos a través de redes sociales por los operadores de la red de lavado de dinero en Estados Unidos, quienes terminan enviándolos con una tarifa adicional elevada. En este proceso, las redes de lavado aprovechan a estudiantes, trabajadores, amas de casa y personas retiradas, a quienes les proveen documentación falsa para abrir cuentas bancarias y realizar otras actividades ilícitas. La FiCEN detalló que también puede que recluten a empleados de instituciones financieras para ser cómplices en la operación de recursos.
Por estos motivos, el Departamento del Tesoro emitió 18 señales de alerta para identificar a posibles operadores de la red de lavado de dinero china al igual que para identificar los sistemas y métodos de transacción de dinero.
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