VISA bloquea operaciones internacionales de tarjetas CIBanco (nota de Miguel Ángel Ensástigue en OEM-Informex)

Los clientes de CIBanco pueden acudir a las sucursales de la institución a reclamar sus recursos.

Miguel Ángel Ensástigue | OEM-Informex

VISA desconectó su plataforma para todas las transacciones internacionales realizadas con tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la institución financiera mexicana el pasado 25 de junio.

De acuerdo con CIBanco esta decisión afectará a los clientes que tengan la tarjeta CICash Multicurrency, un producto que ofrecía pagos en dólar americano, euro, libra esterlina, yen japonés, dólar canadiense, dírham de los Emiratos Árabes Unidos, nuevo séquel y franco suizo.

Destacó que la medida fue notificada de forma repentina este domingo a las 20:00 horas y ratificada oficialmente hasta este lunes a las 12:30 horas, con entrada en vigor a partir de las 14:00 horas, tiempo de México.

“Queremos reiterar que sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales en la moneda origen, en caso de haber existencia de la divisa, o en moneda nacional por el método que el cliente decida”, dijo CIBanco en un comunicado.

La institución recalcó que se trató de una decisión ajena a su operación y que no respetó el periodo de 21 días estipulado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestas acusaciones de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

La desconexión de VISA se suma a otras empresas que en los últimos días terminaron relaciones o analizan el cese de las mismas con CIBanco. Destacan los casos de Terrafina o Fibra Inn, quienes planean sustituir a dicho banco como su fiduciario.

¿De qué acusó el Departamento del Tesoro a CIBanco?

La semana pasada, CIBanco fue acusado junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero y financiamiento a organizaciones criminales de México como el Cartel del Golfo o el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Lo anterior fue dado a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no existen prueba de tales delitos.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México actuará en contra de las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos por lavado de dinero siempre que haya pruebas.

“Si hay pruebas de lavado se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, sostuvo la mandataria en su conferencia matutina del 26 de junio.

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