Sheinbaum: EU no entrega pruebas sobre empresas sancionadas por la OFAC (nota de Laura Arana en OEM-Informex)

La mandataria dijo que las sanciones de Estados Unidos no necesariamente implican que exista evidencia de vínculos con la delincuencia organizada

Laura Arana | OEM-Informex

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pruebas que sustenten las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra empresas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Lo que hemos dicho siempre, como lo decimos, es: denos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas. Porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada. Y, en general, esa información no la provee”, indicó la mandataria.

Sheinbaum explicó que el Gobierno de México acompaña algunas de las sanciones estadounidenses mediante el congelamiento o la inmovilización de cuentas bancarias cuando la UIF detecta irregularidades.

Sin embargo, precisó que, cuando la UIF no encuentra elementos que justifiquen esas medidas, el Gobierno mexicano no las respalda, pues las sanciones de Estados Unidos no necesariamente implican que exista evidencia de vínculos con la delincuencia organizada.

Agregó que, si las autoridades estadounidenses presentan las pruebas correspondientes, se puede abrir una carpeta de investigación en México para que la Fiscalía General de la República (FGR) realice las indagatorias y persiga los posibles delitos.

La Presidenta subrayó que, cuando la UIF detecta irregularidades financieras, tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente ante la FGR, que debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

“Cuando la UIF encuentra que hay muchas irregularidades, tienen la obligación de presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía, pues, hacer las investigaciones correspondientes. Pero, en particular, en este caso, la UIF, hasta donde me han informado, la Secretaría de Hacienda no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, concluyó.

El Sol de México publicó en mayo pasado que más de 800 empresas, organizaciones y personas de origen mexicano se encuentran sancionadas y fichadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades delictivas que pueden poner en riesgo la seguridad nacional de ese país.

Capos como Rafael Caro Quintero, José de Jesús Amezcua Contreras, Ramón Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes se encuentran fichados y tienen activos bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Gobierno estadounidense.

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