Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expuso que no hay una persecución contra nadie en la Cooperativa Cruz Azul, pero esa entidad debe comprobar por qué desvió 300 millones de pesos en empresas fachada.
“No hay ningún tema de persecución contra nadie. Tienen derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo”, dijo el funcionario citado por Reforma y destacó la importancia de que la cooperativa compruebe por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada.
Nieto aseguró hoy que la UIF tiene la intención de generar acciones de combate al lavado de dinero incluso en el futbol porque afirmó que el Grupo Acción Financiera Internacional destaca a este espacio como uno de los de mayor riesgo.
Este miércoles, SinEmebargo publicó un reportaje donde se plantea que desde hace varios años, la cooeprativa que preside Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como “Billy” Álvarez, acumula una serie de denuncias que por estos días han alcanzado su momento cumbre.
La organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes, que es lo que investiga la UIF.
De acuerdo con el reportaje de este diario digital, esas acusaciones son sólo la punta del iceberg de una entramado de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a “Billy” desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel de cinco estrellas, según consignan autoridades y los propios cooperativistas.
El texto de este diario digital da cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
