Tras los señalamientos de la FinCEN sobre presunto lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector, directivos de CIBanco cambiaron a la casa de bolsa Masari
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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto investigaciones judiciales en contra de los bancos CIBanco e Intercam, así como contra la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero como lo señaló la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta, El Sol de México preguntó si habría algún seguimiento a los directivos de dichas instituciones financieras, particularmente de CIBanco debido que a sus directivos migraron a otras instituciones financieras como la casa de bolsa Masari.
No obstante, la jefa del Ejecutivo aclaró que ninguno de los dueños de CIBanco, Intercam o Vector tienen investigaciones judiciales abiertas en su contra.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de parte de la Fiscalía General de la República”, explicó la mandataria.
“Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos se presentaría. Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores por problemas administrativos de estas entidades financieras”, añadió.
En junio pasado, la FinCEN del Departamento del Tesoro señaló a las tres instituciones financieras mencionadas de presunto lavado de dinero para el narcotráfico. La respuesta del Gobierno federal fue de rechazo al señalar que no había pruebas sólidas para demostrar dicho delito.
El pasado 10 de julio el Departamento del Tesoro estadounidense aplazó hasta septiembre el bloqueo de las operaciones de los bancos CIBanco e Intercam y la Casa de Bolsa Vector a petición de la Secretaría de Hacienda.
Mientras tanto, las instituciones del sector financiero mexicanas han atendido los señalamientos con la intervención en las directivas de los bancos y la casa de bolsa.
““La secretaria de hacienda está dando un seguimiento puntual al caso de los dos bancos y la casa de bolsa. Tienen reuniones permanentes que garanticen, primero y es lo más importante, a los ahorradores, los fideicomisos que uno de los banco tiene varios fideicomisos”, dijo esta mañana Sheinbaum Pardo.
“Banco de México está ayudando, asesorando en todo el proceso y obviamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hay comunicación con la Asociación de Bancos de México (…) hay muchísima comunicación y hay un seguimiento”, apuntó.
¿Descarta entonces que el Departamento del Tesoro haga nuevos señalamientos por presunto lavado de dinero?, preguntó este diario.
“Hay comunicación… obviamente el Departamento del Tesoro tiene sus propios procedimientos, lo que hemos acordado es que haya una comunicación permanente con la Secretaría de HAcienda”, respondió.
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