De acuerdo con Chainalysis, cárteles mexicanos usan bitcóin con el fin de eludir los controles financieros tradicionales y poder comprar precursores químicos desde China
Rubén Romero / OEM-Informex
Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están utilizando criptomonedas, principalmente bitcóin, para financiar la compra de precursores químicos desde China y producir fentanilo en laboratorios clandestinos en México, reveló la firma de análisis de Chainalysis.
El reporte El papel de las criptomonedas en el comercio mundial de fentanilo señala que estas organizaciones criminales han logrado integrar activos digitales en su cadena de suministro, eludiendo los controles financieros tradicionales y consolidando un sistema bancario paralelo que conecta a proveedores chinos con laboratorios en México y mercados consumidores en Estados Unidos.
Desde 2018, al menos 37.8 millones de dólares en criptomonedas han sido transferidos a empresas químicas chinas vinculadas al suministro de insumos para fabricar esta droga sintética, clave en la actual crisis de salud pública en EU.
Pese a la prohibición general de las criptomonedas en China, las plataformas que ofrecen productos químicos y equipos relacionados con la fabricación de pastillas falsificadas siguen operando y aceptan pagos en bitcóin y otras monedas estables.
Chainalysis destaca que la infraestructura del tráfico de fentanilo es mucho más compleja de lo que se pensaba. El reporte explicó que abarca no solo a cárteles y proveedores químicos, sino también a redes de distribución en internet, servicios de paquetería, vendedores en mercados de la darknet y en plataformas como Telegram.
Estos actores utilizan criptoactivos para asegurar pagos rápidos y difíciles de rastrear. Uno de los casos más ilustrativos se dio en Wisconsin, donde autoridades lograron rastrear flujos de dinero desde cuentas ligadas a cárteles mexicanos hasta billeteras digitales controladas por empresas chinas.
Otro caso documentado en Pensilvania mostró como vendedores independientes en la darknet adquirían precursores desde China para operar a menor escala en EU.
“A pesar de su prohibición interna, China continúa siendo el centro de gravedad del tráfico de precursores de fentanilo a nivel mundial”, señala el informe, destacando también la venta abierta de prensas de pastillas, equipos para falsificar medicamentos y sustancias químicas que escapan a la regulación internacional.
Para las autoridades, sin embargo, la trazabilidad de la blockchain representa una oportunidad. Aunque los cárteles confían en la aparente opacidad de las criptomonedas, herramientas especializadas están permitiendo desmantelar operaciones y seguir el rastro del dinero.
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