La red de negocios de El Bronco se asentó en Puebla (nota de Cristián García en e-consulta)

Operaba en Puebla la red de negocios de El Bronco para recolectar firmas para su candidatura presidencial de 2018
La detención de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ex gobernador de Nuevo León, por el presunto desvío de recursos y uso de firmas falsas para su candidatura presidencial en 2018, está relacionada con varias empresas poblanas y con el empresario Sergio Castro López.

El empresario Emilio Maurer, a quien se relacionó con la trama de El Bronco en Puebla, dijo desconocer a las empresas y descartó conocer personalmente a Jaime Rodríguez.

El Bronco fue detenido por el caso de la “BroncoRed”, un esquema multimillonario para lavado de dinero, cuya empresa principal es ATTAR 2715 SC, que financió la recolección de firmas para su campaña presidencial.

¿Qué es la Broncored?

De acuerdo con una investigación de Código Magenta, se trata de una estructura de evasión fiscal compuesta por más de 100 sociedades, que realizó alrededor de 70 mil transacciones y cuyas cinco principales entidades registraron un flujo de cinco mil 381 millones de pesos en entradas y cinco mil 940 millones en salidas.

La red está compuesta por compañías constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, consultoras y firmas de gestión de recursos humanos que simulan operaciones entre empresas fantasma que se dedican a vender facturas entre ellas y sociedades reales.

Su empresa central es ATTAR 2715, una de las tres sociedades que transfirieron 6.6 millones de pesos a mil 35 tarjetas de Banorte, BBVA, Citi Banamex y Saldazo Oxxo utilizadas por auxiliares de la campaña presidencial de “El Bronco” para recolectar firmas y cuyo centro de operaciones se asentó en Puebla.

Entre 2016 y el 2018 la empresa recibió transferencias bancarias por mil 442 millones de pesos y envió mil 382 millones de pesos, la mayoría hacia empresas fachada que triangularon recursos para borrar el rastro original. También realizó retiros en efectivo por 20 millones de pesos, así como el envío de 17 millones a un sindicato y 7.2 millones a un ex candidato en Chihuahua.

Además, transfirió 36.6 millones de pesos a Global Gesori, empresa de Seguridad Privada y Traslado de Valores, que, a cinco días de la elección presidencial de 2018, intentó llevar 20 millones de pesos a la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

¿Cómo se relaciona con Puebla?

Este sistema habría sido diseñado por Sergio Castro López, empresario del sector outrsourcing e importante “facturero” que durante el sexenio de Mario Marín aumentó su fortuna de manera importante, pues fue asesor financiero del entonces gobernador y del exdiputado federal, Eukid Castañón Herrera.

En 2008 tuvo que exiliarse en América Central por una investigación en su contra llevada a cabo por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante el gobierno de Felipe Calderón, al revelarse sus esquemas de fraude y lavado de dinero.

En 2018 regresó a México e instaló su centro de operación para ATTAR 2715 en Puebla, pero debido a que la UIF y el SAT detectaron la emisión de comprobantes fiscales sin que contaran con las condiciones para realizarla, comenzaron a investigarla en diciembre de 2018.

Dos de los principales nodos de la Broncored registran transferencias por 81.4 millones de pesos enviados desde la Pasteurizadora Maulec S.A. de C.V., empresa propiedad de la familia Maurer, dueña de la lechera Tamariz y ex dueña del Club Puebla F.C., con el cual Castro López fue muy cercano y su empresa de consultoría Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) llegó a ser patrocinador oficial del equipo de futbol.

De igual forma un gran número de las empresas fantasma relacionadas con la Broncored, han promovido amparos contra auditorías fiscales del administrador del SAT en Puebla, como es el caso de Argema Consultores SC.

¿Qué otras empresas están relacionadas?

Si bien ATTAR 2715 era la empresa principal, a su alrededor estaban cinco nodos centrales con operaciones independientes para realizar transferencias bancarias con cientos de empresas, personas y sociedades de manera recurrente.

Las firmas encargadas de las operaciones fueron: Servicios Profesionales de Asesorías de Soluciones Empresariales Metropolitanas SC; Servicios Profesionales Baal SC; BJ Bonilla y Asociados SC; Menchaca Pérez y Asociados; Argema Consultores SC.

Estas entidades realizaron contratos públicos y transferencias con dependencias federales como el Instituto Nacional de Bellas Artes(INBA) e importantes firmas farmacéuticas nacionales.

El proceso de lavado de dinero no fue lineal, pues ATTAR 2715 no siempre fue el destino final, sino que el envío y recepción de transferencias bancarias era un proceso dinámico y constante.

La Cooperativa Cruz Azul, dirigida por Guillermo Álvarez, fue una de las entidades más activas del esquema pues envió hasta 178.5 millones de pesos a sociedades relacionadas e incluso emitió un Comprobante Fiscal Digital por 29.8 millones de pesos a favor de la empresa principal.

En 2011 autoridades hacendarias documentaron la estrecha cercanía entre Castro López y la Cooperativa Cruz Azul, por lo que el SAT inició una investigación contra los clubes de futbol Cruz Azul, Puebla e Indios de Ciudad Juárez por su presunto involucramiento en un esquema de blanqueo de capitales del futbol mexicano relacionado con IDN.

Maurer se deslinda

El empresario y exdiputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Emilio Maurer Espinosa, negó estar relacionado con las presuntas irregularidades cometidas por el excandidato presidencial.

“Yo la verdad no tengo ni idea de nada de eso, no puedo hablar de lo que no sé, es increíble que puedan publicar tantas mentiras, que las prueben” manifestó el ex legislador a este medio.

Y agregó que no “tiene el gusto de conocer” al político que fue detenido este 15 de marzo tras ser acusado de desvíos de recursos.

Esto luego de ser vinculado a una de las empresas que supuestamente sería parte de una red de triangulación de fondos para apoyar a Rodríguez Calderón en su búsqueda de la candidatura presidencial.

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