La SHCP explicó que la UIF realizó la inmovilización preventiva, pero son medidas preventivas, no implican la acreditación de responsabilidad alguna
Santiago Rentería | OEM-Informex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que sí bloqueó las cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios cercanos a él y su gobierno.
A través de un comunicado, la SHCP explicó que, con base en reportes bancarios, conocidos como LPB 24 Horas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo la inmovilización preventiva de las cuentas con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
El bloqueo, explica la autoridad, tuvo lugar tras los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de dicho país, “emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP)”.
La autoridad explica que, pese al bloqueo de las cuentas, aún no constituye una determinación definitiva, ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Más temprano en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y de nueve ciudadanos más habían sido bloqueadas por la UIF como medida preventiva
La mandataria federal remarcó que “son mecanismos automáticos” que se aplican cuando ya existe una orden de aprehensión en Estados Unidos contra las 10 personas, por lo que, de manera automática, los bancos proceden a atender la situación.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y, de manera automática, preventivamente”, dijo.
Sin embargo, negó que sea la UIF quien realice una investigación contra los funcionarios y el gobernador con licencia.
Rocha Moya operó para Los Chapitos, acusa EU
El bloqueo de cuentas a Rocha Moya se da semanas después de que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo acusara de narcotráfico y de protección a Los Chapitos.
De acuerdo con la demanda, Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021 con el apoyo de Los Chapitos.
Para llegar al poder, los líderes de este grupo criminal, entre otros aspectos, ordenaron a sus miembros que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha.
Después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa, en las que prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas, según el documento.
Los otros acusados por EU son el senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa y Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa.
También están señalados Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva.
Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, también están acusados por el gobierno de EU.
Hasta el momento, Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez ya están detenidos en Estados Unidos.
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