Santiago Nieto descartó que Claudia Sheinbaum y sus familiares estén envueltos en el delito de lavado de dinero.
Isaac Rosales | Astillero Informa
11 de abril de 2024.– El candidato al Senado por Morena, Santiago Nieto, dijo que ni Claudia Sheinbaum ni ninguno de sus familiares están registrados en Los Pandora Papers. Sin embargo, reconoció que sí hubo algunos nombres de los parientes de la hoy candidata presidencial en Los Panama Papers, pero aseguró que estos no representaron ningún riesgo para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el periodo en que él la encabezó.
En los documentos de Pandora Papers, “no hay uno solo que se relacione con la doctora Claudia Sheinbaum o sus familiares. En el caso de Panama Papers, hay algunos familiares mencionados; sin embargo, hay que poner un matiz muy importante […]: ninguno de los familiares de la doctora Claudia Sheinbaum apareció cuando se aplicó el modelo de riesgo. ¿Qué significa eso? que sus actividades eran absolutamente normales”, expresó en una entrevista con Julio Astillero.
Entre los familiares que podrían haber aparecido en dichos documentos estaba la madre de Claudia Sheinbaum, Annie Pardo, pero Nieto Castillo negó que su nombre estuviera presente en ellos.
“Cuando aplicamos el modelo de riesgo, no nos apareció ni en Panama Papers ni en Pandora Papers” bajo ninguna circunstancia”.
Por el contrario, comentó que quienes sí aparecieron en el análisis de riesgo de la UIF fueron Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y figuras cercanas a Enrique Peña Nieto.
“En Pnadora Papers, sí aparecía, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, Larrea, personas vinculadas a Enrique Peña Nieto, a Marcelo de los Santos en San Luis Potosí [exgbernador de esta entidad bajo las siglas del PAN]. Había un cúmulo de personas políticamente expuestas relacionadas con el PRIAN sí aparecían en el modelo de riesgo de Pandora y Panama Papers”.
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