Por “circunstancias que llevan a establecer la posibilidad de actos de peculado y enriquecimiento ilícito, a través de la utilización de estructuras societarias para canalizar fondos provenientes de actos de corrupción”, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el 14 de agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República una denuncia contra Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona.
La denuncia de “hechos posiblemente constitutivos de delito” incluye a las siguientes personas morales y personas físicas:
Personas morales
Clínica de Especialidades Wong, SA de CV
Grupo Axioma Kusuri, SA de CV
Distribuidora Gallardo, SA de CV
Gallardo Continental, SA de CV
Tangamanga Continental, SA de CV
Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV
Inmobiliaria Joriga, SA de CV
Renueva con Coordinación Profesional, SC
Investigaciones Médicas el Potosí, SA de CV
Creativa Motors, SA de CV
Agroindustrias Ricón, SA de CV
Acabados Finos del Centro, SA de CV
Dealers Motors San Luis Potosí, SA de CV
RG Eventos Sociales, SA de CV
Texano Food, SA de CV
Institución Educativa Potosina Continental, AC
Tangamanga André, SA de CV
Marketing Visual del Pacífico, SA de CV
79 Integración Empresarial Center, SA de CV
Quality Inmobiliaria Potosina LLC
Personas físicas:
Ricardo Gallardo Juárez
José Ricardo Gallardo Cardona
Miguel Ángel Wong Zamudio
Juan Carlos Negrete Ayala
María Elena Rodríguez Álvarez
Juan Carlos Jiménez Rivera
Jesús Ernesto de la Maza Jiménez
María del Pilar Cardona Reyna
Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona
Verónica Williams Méndez
Karina Lizeth Cardoso Amaya
Martha Amaya Covarrubias
Juan Carlos Valladares García
Manuel Trigo Velasco
Candy Araceli Gallardo Cardona
Roberto Carlos Cardona Reyna
Fernando Juan Marcos Issa
Yonabad Nava Tovar
Eduardo Hernández Gallardo
La denuncia, explica la UIF en el documento, tiene la finalidad de “hacer de su conocimiento hechos que a consideración del que suscribe tienen apariencia de delito”, con base en “un análisis de la información recabada de nuestras bases de datos, identificándose operaciones de personas que probablemente han participado en la comisión de hechos considerados delictivos”.
Lo que sustenta la denuncia es “la probabilidad de que dichos sujetos de común acuerdo y bajo la dirección de Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona”, desviaran cantidades millonarias de recursos de las municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, cuyo monto asciende al menos a la cantidad de 724 millones 608 mil 296 pesos con 43 centavos, enviados a Clínica de Especialidades Wong, SA de CV, Grupo Axioma Kusuri, SA de CV e Investigaciones Médicas el Potosí, SA de CV de 2012 a 2019, periodo durante el cual Gallardo Cardona se desempeñaba como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez y Gallardo Juárez como alcalde de la capital potosina.
Estos fondos, agrega la UIF, eran luego dispersados enviándolos a las cuentas de personas físicas y morales, muchas de ellas cuyos accionistas son miembros de la familia Gallardo Cardona e incluso Gallardo Cardona y Gallardo Juárez tienen participación accionaria.
Los recursos posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos a través de inversiones, compra de inmuebles y transferencias internacionales, principalmente a Estados Unidos y Australia.
La UIF señala también que los datos obtenidos no le permiten determinar el origen real de los ingresos declarados por Gallardo Cardona en el periodo 2013 a 2018, y que, por tanto, “es posible dudar de la naturaleza legal de los mismos”.
Lo que sí especifica, es que “de la información consultada se desprenden circunstancias que llevan a establecer la posibilidad de actos de peculado y enriquecimiento ilícito, a través de la utilización de estructuras societarias para canalizar fondos provenientes de actos de corrupción”.
La UIF identificó información relevante de fuentes abiertas en la que se indica participación de Gallardo Cardona en el desvío de al menos 200 millones de las arcas de Soledad de Graciano Sánchez a Clínica de Especialidades Wong, SA de CV, aparentemente para la prestación de servicios de salud, servicio que nunca se prestó.
Aclara que Clínica de Especialidades Wong fue señalada por el SAT como empresa con facturación de operaciones simuladas.
Lo más relevante para la UIF son las operaciones realizadas por Clínica de Especialidades Wong e Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios. A esta se le enviaron 98 millones 327 mil pesos.
En la demanda, UIF solicitó el aseguramiento de cuentas de las personas denunciadas y que se investiguen los hechos denunciados, lo cual no se llevó a cabo.
