El engaño al SAT que delató a los Farías Laguna y su operación de huachicol fiscal (por Aldo Canedo en OEM-Informex)

Durante cinco años, estos marinos involucrados al contrabando de combustible declararon ingresos menores a los realmente pagados por la Secretaría de Marina

Aldo Canedo | OEM-Informex

Los hermanos Farías Laguna, marinos acusados de encabezar una red de contrabando de combustible en aduanas del país, engañaron al SAT durante los últimos cinco años en sus declaraciones anuales.

El modus operandi de estos hermanos, conocidos como Los Primos por su cercanía con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, así como por su nivel de influencia y poder en la institución, consistió en declarar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ingresos por un salario mucho menor que lo que realmente les pagó la Secretaría de Marina.

Cuando el Ministerio Público de la Federación integraba las investigaciones contra los Farías Laguna, identificados como quienes brindaron su respaldo para las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en las aduanas, un oficio elaborado el 25 de junio, con base en información del SAT, aumentó las pesquisas de las autoridades:

“El excesivo crecimiento patrimonial pudo ser derivado de su posible participación en las posibles actividades ilícitas ya descritas, operaciones relevantes que describen sus movimientos patrimoniales”.

En el caso de Manuel Roberto, vicealmirante de alto rango que según la FGR gestionaba los ascensos y las promociones de funcionarios para mantener la red de huachicol fiscal en aduanas, la Fiscalía detectó una diferencia de 1.7 millones de pesos entre lo que declaró al SAT y lo que recibió por nómina desde la Marina.

Según las investigaciones financieras, integradas gracias a la entrega de CFDI’S (facturas electrónicas) desde el SAT, el vicealmirante recibió entre 2020 y 2024, 12.1 millones de pesos por nómina desde el SAT.

Esto implica que, en promedio, recibió 202 mil 807 pesos mensuales. Sin embargo, según el Portal Nacional de Transparencia, este funcionario estaba registrado por la Marina con un sueldo de solo 130 mil 232 pesos mensuales para finales de 2024.

No obstante, la principal irregularidad detectada por la FGR es que en sus declaraciones anuales al SAT, respecto a sus Ingresos por Sueldos y Salarios, manifestó que sólo recibió la cantidad de 10.4 millones. Una diferencia de 1.7 millones entre lo que recibió desde la Marina y lo que declaró al SAT.

En promedio, Fernando Farías Laguna recibió 202 mil 807 pesos mensuales, aunque el Portal Nacional de Transparencia indica que la Marina lo tenía registrado con un sueldo de 130 mil 232 pesos para finales de 2024

“De lo anterior —indica la indagatoria— es posible inferir la omisión parcial de sus ingresos hacia la autoridad fiscal, y, por ende, la probable comisión de conductas delictivas”.

El hermano, vicealmirante Fernando Farías Laguna, utilizó el mismo sistema para intentar engañar al SAT.

En su caso, según el informe número 600 05 05 00 2025 1175, contenido en la carpeta de investigación por este caso mejor conocido como “huachicol fiscal”, entre 2020 y 2024 Fernando Farías Laguna recibió 11 millones 765 mil 612.20 pesos por concepto de nómina —su salario— desde la Secretaría de Marina.

Esta millonaria cifra significa que, al mes, el contralmirante percibía aproximadamente 196 mil pesos, mismos que fueron comprobados a través de facturas digitales que el SAT entregó a la Fiscalía General de la República (FGR). Su sueldo en la Secretaría de Marina actualmente no está disponible públicamente en portales oficiales del gobierno.

La situación no hubiera generado mayor sospecha; sin embargo, el menor de los Farías cayó en una irregularidad, la misma que su hermano: en sus declaraciones anuales de los mismos cinco años, reportó al SAT ingresos por sueldos de solo seis millones 950 mil 043 pesos.

La confronta de estas cifras reveló que los CFDI’s recibidos por nómina desde la Marina son mayores a los ingresos por sueldos y salarios que manifestó en sus declaraciones, existiendo una diferencia de 4.8 millones.

La situación no pasó inadvertida para la FGR, que, junto a demás pruebas, integró una carpeta de investigación contra estos dos personajes y 11 personas más por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Pero el dinero extra no fue la única bandera roja detectada por el Ministerio Público, pues también advierten que existieron fechas donde el contralmirante (y también su hermano) recibió entre tres y hasta 20 facturas electrónicas con fecha de emisión del mismo día por cantidades mayores de 1.3 millones de pesos.

“Lo que resulta inusual —apunta la investigación— toda vez que para pago de nómina se tendría que emitir uno o dos CFDIS a la quincena o al mes correspondiente”.

Las investigaciones financieras realizadas sobre Fernando Farías Laguna revelan múltiples operaciones inusuales e incongruentes con sus ingresos declarados.

Aunque afirmó tener actividades empresariales y ser socio accionista, no emitió comprobantes fiscales (CFDI) por dichos conceptos.

Las investigaciones financieras sobre Fernando Farías Laguna revelan múltiples operaciones inusuales e incongruentes con sus ingresos declarados

Según reportó Grupo Nacional Provincial (GNP) a las autoridades financieras, el 28 de septiembre de 2021, Farías Laguna realizó una aportación de casi 11.2 millones a su póliza de seguro de vida. La aseguradora la reportó como operación inusual, al no corresponder con su perfil financiero ni con los ingresos declarados.

Además, entre 2020 y 2024 realizó retiros y pagos de primas por 17.8 millones, de los cuales casi todos fueron en 2023. Dicho patrón, advierten los análisis, corresponde a un posible esquema de lavado de dinero mediante seguros de vida, consistente en colocar recursos ilícitos en pólizas y luego retirarlos como fondos “limpios”. En esta misma situación habría incurrido Manuel Roberto, aunque con la banca Mapfre.

Junto a esto, los agentes detectaron al menos siete irregularidades financieras más, entre ellas pagos anticipados de vehículos como una Jeep; alertas de bancos por retiros y depósitos de cifras millonarias, y relación con cuentas con antecedentes en investigaciones.

Igualmente, bajo análisis patrimoniales, se encontró la adquisición de terrenos, vehículos de alto costo e incluso la venta simulada de un inmueble.

“Se externa que no se aprecia el origen de la riqueza de Fernando Farías Laguna para llevar un estilo de vida con la erogación de recursos millonarios que se desprende de la información financiera analizada, resultando evidente que sus gastos rebasan sus percepciones como asalariado, asimismo es de resaltar el manejo de efectivo en grandes cantidades identificado para el pago de bienes inmuebles y vehículos”, relata el informe financiero.

Esta información se encuentra dentro de la carpeta de investigación con terminación 0000568/2024, y la cual fue suficiente para que un juez de control con sede en Almoloya de Juárez librara una orden de captura en contra de este personaje y 11 de sus presuntos socios.

A diferencia de su hermano Manuel Roberto, Fernando Farías Laguna se mantiene prófugo, y el próximo 5 de noviembre está citado a comparecer por el delito de huachicol ante el juez que libró su orden de captura, luego de dos audiencias aplazadas a petición de su abogado, pues expuso que la FGR no le ha dado acceso por completo a la carpeta de investigación.

Sin embargo, se espera que no acuda a declarar, pues ya no tiene recursos legales vigentes que puedan frenar su captura en caso de presentarse al penal, y al estar prófugo, podría ser detenido al ser visto por autoridades ministeriales.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR julioastillero.com CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE OEM-INFORMEX. Prohibida su reproducción.