EE. UU. sanciona con criterios distintos a ciertos bancos cuando se les acusa de lavado de dinero: Jesús García (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

El editor en La Opinión señaló que mientras algunos bancos siguen operando al tiempo en que se encuentran bajo investigación, otras entidades financieras son prácticamente expulsadas del sistema financiero de EE. UU.

Isaac Rosales | Astillero Informa

Luego de que el Departamento del Tesoro sancionó a tres entidades financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector) por presuntamente lavar dinero del narcotráfico, el periodista Jesús García dijo que Estados Unidos no aplica los mismos criterios para penalizar a ciertas instituciones de este tipo cuando enfrentan acusaciones por blanqueo de activos.

“Siempre hay como una protección hacia las grandes financieras en Estados Unidos“. “Las sanciones, la forma de operación y de actuar” con ellas “dista mucho de ser equitativa”, apuntó. Si bien se investiga y se multa a algunas cuando se les acusa de lavar dinero, no solo se les permite seguir operando, sino que no se les aísla del sistema financiero estadounidense, como sí se haría con las mexicanas.

Al hacerlo, estas últimas quedarían “prácticamente como parias […] porque, sin la autorización de Estados Unidos, muchas instituciones salen de operación y afectan a sus clientes”, sostuvo en una entrevista para Astillero Informa.

Mientras “CitiBank, HSBC y otras instituciones” pueden seguir operando después de haber alcanzado acuerdos con las autoridades del ramo y pagar cuantiosas multas, a las entidades mexicanas se les considera culpables sin aportar alguna prueba de los señalamientos, manifestó.