Etiqueta: #UIF

Defensa de Lozoya revira a AMLO: ¿Por qué lo quieren preso? UIF responde: por fraude (nota de SinEmbargo)

julio 21, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera justificó este monto de 30 millones de dólares argumentando que la operación fraudulenta, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a…

El Gobierno sube a 30mdd el pago reparatorio por Nitrogenados; Emilio acusa extorsión (nota de SinEmbargo)

julio 18, 2023

Lozoya es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra-venta a sobreprecio que hizo de la planta de Altos Hornos de México cuando estuvo al…

Ana Guevara tiene de rehenes a los deportistas acuáticos: Beatriz Pereyra (Redacción Astillero Informa)

mayo 22, 2023

22 de mayo de 2023 – De acuerdo con Beatriz Pereyra, la directora de la Conade condicionó recursos a las y los deportistas acuáticos para que fueran ellos…