SAT advierte posibles sanciones a clientes de BBVA, Santander y Banamex si hacen estas operaciones (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

El SAT advirtió que podría imponer sanciones económicas a clientes de BBVA, Santander y Banamex si hacen depósitos frecuentes a cuentas propias.

Isaac Rosales | Astillero Informa

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado en el que advierte a los cuentahabientes de BBVA México, Santander y Banamex de las posibles sanciones económicas que implicaría realizar depósitos frecuentes a cuentas propias, ya que estas operaciones indicarían un aumento en los ingresos mensuales del titular.

El SAT contempla los depósitos hechos en sucursales bancarias o en la banca en línea. Según la normativa vigente, es posible depositar hasta 25 mil pesos al mes en una cuenta propia.

En caso de exceder esta cifra, el órgano recaudador del Estado Mexicano podría iniciar una investigación y aplicar sanciones económicas a los titulares de dichas cuentas si lo considera justificado.

Por tanto, aquellas personas que desean no llamar la atención del SAT en esta área, deberán comprobar que los movimientos “no corresponden a un incremento en sus ingresos gravables”, apunta una nota de Finanza y Economía.

Para hacerlo, las y los clientes deberán presentar la documentación necesaria que dé cuenta del origen y naturaleza de las transacciones, como:

• Estados de cuenta bancarios que detallen los movimientos realizados.
• Información específica del cheque o informe de transferencia.
• Documentación que respalde el origen de los fondos depositados.
• Papeles de trabajo que explican la operación y su contexto fiscal.