La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero Saúl Hernández | OEM-Informex Entre 2015 y 2019, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil –acusados de un presunto fraude de más de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit–, dispersaron el equivalente a 916 millones … Sigue leyendo Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil; acusados de un presunto fraude de más de 5 mil millones de pesos contra Infonavit (nota de Saúl Hernández en OEM-Informex)