La SHCP podrá pedir información, documentación, datos e imágenes relacionadas con el alta y registro de las personas que realicen operaciones Manrique Gandaria | OEM-Informex La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con lo que … Sigue leyendo Hacienda modifica reglas para detectar lavado de dinero (nota de Manrique Gandaria en OEM-Informex)