El paraíso del lavado: Mazatlán aparece por primera vez en lista negra del Tesoro por lavado de dinero (nota de OEM-Informex)

Cuatro empresas de las 10 sancionadas por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narcotráfico, operan con normalidad tras ser boletinadas por el gobierno americano

Redacción | OEM-Informex

Un local de renta de vestidos, una inmobiliaria, una comercializadora de artículos de uso doméstico y un spa en una zona residencial de la Marina, son cuatro de las 10 empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como fachadas de lavado de dinero de “Los Chapitos”, que seguían operando con normalidad una semana después de ser sancionadas. Las seis restantes relacionadas con el turismo, construcción de edificios y publicidad, de acuerdo con operadores turísticos y profesionales inmobiliarios, están ilocalizables ya que los datos que aparecen en Internet no están actualizados.

En un recorrido realizado por El Sol de Mazatlán en estos sitios se pudo corroborar que los empleados como en “MUE, renta y venta de vestidos” seguían sus labores cotidianas y algunos de ellos dijeron desconocer la noticia sobre las sanciones anunciadas el pasado lunes 9 de junio. En otros como “Carpe Diem Spa, peluquería y tratamientos de belleza”, el acceso al local es restringido. En el caso de Ecocampestre Ultra ubicada en Plaza Náutica y Comercializadora Copado con sede en una bodega en parque Bonfil, no mostraban actividad pese a que lucen activos.

El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la red de lavado de dinero vinculada a la facción de Los Chapitos en Mazatlán señaló a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias el “40”, y a José Raúl Núñez Ríos, conocido como “El Lic”, como los operadores financieros del Cártel de Sinaloa en el puerto. El comunicado oficial también menciona a Sheila Paola Urías Vázquez, esposa de Núñez, quien fue identificada como propietaria del spa, negocios de bienes raíces y empresas de hostelería. Las autoridades norteamericanas afirmaron que esta red no sólo sostiene las finanzas de esta facción, sino que también está relacionada con extorsiones, secuestros y homicidios.

Quedar boletinado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implica la inclusión en una lista de personas y entidades señaladas por colaborar directa o indirectamente con organizaciones criminales internacionales. En este caso, las empresas vinculadas a la red de Los Chapitos la sanción equivale a bloquear todos los bienes y activos que posean o controlen en territorio estadounidense además de que se castiga a los ciudadanos estadounidenses que hagan negocios con ellos. La OFAC señaló que Núñez Ríos mantiene el control de una estructura empresarial que opera en distintos sectores económicos de Mazatlán.

En septiembre pasado en Culiacán fueron arrojados desde una avioneta cientos de volantes donde aparecían varias personas presuntamente vinculadas a “Los Chapitos” con una lista de empresas e inmobiliarias usadas como “fachada” para lavado de dinero. Ahí se mencionó a las tres personas que nueve meses después serían sancionados por el Tesoro.

En una búsqueda en línea de los boletines del Tesoro de los últimos 15 años donde sanciona redes de lavado vinculadas al cartel de Sinaloa, se encontraron 20 designaciones donde predominan ciudades como Culiacán, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana y Mexicali. El anuncio del lunes 9 sería el primero donde aparece Mazatlán.

“EL LIC”

José Raúl Núñez Ríos alias “el Lic”, figura como socio o representante legal en al menos una decena de empresas registradas en Mazatlán desde el año 2000, principalmente en los rubros turístico, comercial e inmobiliario. Núñez “parece haberse enriquecido en poco tiempo a partir del año 2021”, señaló el Departamento del Tesoro.

La primera sociedad en la que aparece es Club Playa Real, S.A. de C.V., constituida el 8 de agosto del año 2000 como operador turístico. El domicilio asociado está ligado a algún punto de la avenida Sábalo Cerritos, pero al buscar la dirección específica sólo se localizó un fraccionamiento y obras en construcción. El número telefónico que aparece en los registros está sin servicio.

En 2007 se registró la razón social Beach y Marina, S.A. de C.V. vinculada a Núñez Ríos, fue dada de alta como empresa constructora. No se encontraron datos actualizados sobre su ubicación ni sobre sus actividades. Ese mismo año se registró la empresa Comercializadora Copado, S.A. de C.V., dedicada al comercio al por mayor de artículos de uso doméstico. Está ubicada en el parque Bonfil, sobre la avenida Puerto Guaymas. Vecinos del lugar señalaron que la bodega ha funcionado antes como pesquera y como fábrica de salsas.

Una década después, el 14 de junio de 2017, se constituyó MKT 24 Siete, S.A. de C.V., con perfil de agencia de publicidad de la que no aparece información pública actualizada. En junio de 2019 se formó la empresa Proyecta Interna, S.A. de C.V., también dedicada a la construcción de edificios cuyos datos de contacto no están actualizados.

El 14 de enero de 2020 se inscribió IMB 24 Siete, S.A. de C.V., con el mismo objeto social de construcción. La empresa estuvo ubicada en la avenida Carlos Canseco, junto al fraccionamiento Mediterráneo. El edificio permanece vacío, aunque aún conserva el nombre comercial del negocio inmobiliario. Las redes sociales dejaron de actualizarse hace casi dos años.

El 2 de julio de 2021 fue registrada Eco Campestres Ultra, S.A.P.I. de C.V., como sociedad promotora de inversión. Se trata de una de las razones sociales de Grupo Inmobiliario Ultra. Sus oficinas están en Plaza Náutica, en avenida de la Marina, y están en operación.

La lista del Tesoro se complementa con la empresa Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V., dada de alta el 7 de mayo de 2024 como operador turístico. No se localizó alguna dirección y un número telefónico que aparece relacionado corresponde a una línea en Caborca, Sonora que está fuera de servicio.

¿PARAÍSO DE LAVADO?

En Mazatlán hay al menos 170 desarrollos inmobiliarios en proceso, de acuerdo con una nota publicada por El Sol de Mazatlán el pasado 26 de mayo. Luciano Carrasco, presidente de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mazatlán, dijo que no existen denuncias formales que involucren a sus agremiados con lavado de dinero.

“Nosotros al día de hoy pues no tenemos ninguna persona, en este caso, que haya una denuncia o algo a través de alguno de los socios AMPI”, declaró.

Reconoció que, aunque las noticias de este tipo pueden generar preocupación, el impacto en la economía local no parece ser significativo. “Hemos estado escuchando el tema de las noticias, digo, casi siempre cuando pasan estas situaciones, pues hay repercusiones globales, ¿no? Especialmente en economías como la mexicana, digo, que nosotros estamos ligados de forma comercial y financiera al mercado estadounidense, pero siempre se han dado alertas, tanto alertas llamadas que eran tentativas o cosas, situaciones que se dan que son ajenas a nosotros”, comentó.

Carrasco destacó el desarrollo urbano en la ciudad y la confianza que esto genera entre los inversionistas, incluso de otros estados. “Pues ya ve cómo Mazatlán ha estado desarrollándose de manera muy fuerte en cuestión inmobiliaria. Pues creo que todo hace ruido. Es un fenómeno que se presenta en todo México. Es un fenómeno que se presenta cuando de repente hacen una alerta sobre algún boletín en especial o de repente sale el tema artístico de diferentes empresas. Entonces, en este caso, aquí los inmobiliarios en Mazatlán y desarrolladoras pues somos personas muy serias, comprometidas y preparadas, los cuales pues siempre nos estamos capacitando, esforzándonos sobre todo hoy en los temas importantes que es el desarrollo económico y urbano en nuestra ciudad”, concluyó.

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