Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo hoy que el presunto desvío de dos mil millones de pesos para beneficiar a familiares y/o empresas de Genaro García Luna fue a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) tanto con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como con Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Es un tema relevante incluye por supuesto las transferencias en el Gobierno de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vinculo hasta este momento, sólo que las transferencias se realizaron durante sus respectivas administraciones, pero lo que sí tenemos que dejar de manifiesto es que no es un tema de persecución política”, reveló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Asimismo, el funcionario detalló que se tienen datos de transferencias realizadas en 2010, 2013, 2017, las cuales habrían sido parte de un proceso, en el “que se utilizó durante varios años a estas empresas que terminaban triangulando los recursos” a las firmas donde el ex Secretario de Seguridad Pública es accionista.
Durante el programa de Aristegui, prefirió no dar detalles sobre la empresa a la que la Segob habría transferido los recursos por cuestiones del proceso, ya que si se hacen públicos ciertos datos, se podría dar una ventaja a las personas investigadas.
“La tesis que nosotros vamos a defender frente al Ministerio Público es que se trata de corrupción política”, precisó.
Nieto Castillo señaló que supuestamente el dinero fue otorgado por la contratación de “asesorías y por temas computacionales”, por ello, las autoridades se darán a la tarea de ver si hay algún tipo de triangulación de recursos.
“La triangulación de recursos, lo cual puede implicar un acto de lavado de dinero y de corrupción política. Creemos que esta parte será lo que tendremos que justificar en la presentación de las denuncias. Vamos a ofrecer el apoyo y la información con la que contamos”, destacó.
También dijo a Carmen Aristegui que existe una buena coordinación con el Gobierno de Estados Unidos para trabajar el caso, sin embargo, el encargado de la UIF dio a conocer que el asunto lo comenzaron a desarrollar dos meses antes de que saliera la noticia.
Cuando la periodista le cuestionó por qué se congelaron las 11 cuentas bancarias vinculadas con el ex Secretario de Seguridad Pública después de que se logró su detención, aclaró que no se hizo de forma previa para evitar alertarlo.
“El tema del congelamiento de cuentas es la herramienta más importante de la UIF. Pero el hecho de que les congeles las cuentas a alguien, lo alerta. No alertamos hasta que se tienen las órdenes de aprehensión en contra de las personas investigadas, por eso nos esperamos a que hubiera esta detención. No sabíamos cuándo iba a ser”, apuntó Santiago Nieto.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana no tener información sobre el proceso judicial que enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos y si este había solicitado su entrada al programa de testigos protegidos.
“Vamos a ir conociendo poco a poco los hechos. Sí, existe ese mecanismo de reducir penas si se colabora, si se contribuye hablando, informando sobre lo que sucedió”, dijo el Mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.
Además, afirmó que en caso de que el presunto culpable, detenido en Estados Unidos, declarara si actuó en solitario o si tenía socios, así como si informaba a la autoridad superior o no, “pueden significar elementos para que se les reduzcan las penas”.
Indicó que el mecanismo de justicia existe, pero hay que esperar a que el Juez estadounidense resuelva la postura sobre García Luna.
BLOQUEO CUENTAS Y CALDERÓN
El Presidente López Obrador solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto que informe sobre la incautación de cuentas de Genaro García Luna y confirmó que se llevó a cabo la operación de congelamiento de alrededor de 2 mil millones en cuentas de García Luna.
Afirmó que una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia del ex funcionario federal.
Negó tener información sobre el año en que iniciaron las supuestas operaciones ilícitas que se le imputan a Luna, pero que el titular de la UIF debe tenerlo.
“Sí, fue en el tiempo del Gobierno de Calderón porque pudo ser en el Gobierno de Peña, porque parece que García luna tenía unas empresas o daba asesoría, pero fue en el Gobierno de Calderón”, dijo el Presidente.
Para el titular del Ejecutivo federal es cuestión de tiempo que se conozca, mediante las declaraciones del ex Secretario de Seguridad, si el ex Presidente Felipe Calderón estuvo involucrado en las operaciones ilícitas que se le imputan a García Luna.
“Va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena si resulta responsable”, afirmó el Mandatario.
